La fiscalía federal inició un proceso legal contra Samuel Orlando García Villarreal por su responsabilidad en delitos de lavado de dinero y defraudación. El hermano de Samuel enfrenta una indagatoria que rastrea sus movimientos financieros y el cumplimiento de sus obligaciones ante la hacienda pública. Según los informes oficiales, la autoridad detectó irregularidades críticas que apuntan a una omisión millonaria en el pago de impuestos federales.
Indagan Cuentas Bancarias De Samuel Orlando García Por Lavado De Dinero
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) centró su atención en el patrimonio del socio del despacho Firma Jurídica y Fiscal. El organismo solicitó formalmente el levantamiento del secreto bancario para inspeccionar la actividad de tres cuentas en Banorte, Inbursa y Santander. Los investigadores analizan específicamente el periodo comprendido entre 2018 y 2019, buscando pruebas de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esta acción judicial pretende transparentar los flujos de capital que Samuel Orlando García manejó durante los años previos al actual gobierno estatal. La fiscalía federal busca confirmar si los depósitos recibidos coinciden con la actividad profesional declarada por el implicado. En el expediente FED/FEMDO/UEIORPIFAM-NL/0000011/2021, los agentes integran testimonios y documentos sobre la gestión financiera del hermano del mandatario.
Por otro lado, la investigación examina el rol de Samuel Orlando García dentro de la estructura empresarial familiar. Al compartir sociedad con su padre y el Gobernador de Nuevo León, el rastreo de sus finanzas personales resulta clave para la federación. La autoridad judicial en Cadereyta ya recibió la petición para que el SAT entregue reportes sobre las declaraciones informativas de operaciones con terceros realizadas por el sospechoso.
Detectan Millonaria Evasión De Impuestos En El Entorno Del Gobernador
El incumplimiento en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) representa el eje central de las querellas presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación. Las auditorías practicadas a Samuel Orlando García revelan que el contribuyente omitió reportar sus ingresos acumulables de manera correcta durante dos ejercicios seguidos. Esta conducta generó un impacto económico negativo que supera los tres millones de pesos en perjuicio de la federación.
En el desglose de la deuda, el ejercicio de 2018 muestra una omisión de 598 mil 791 pesos por concepto de impuestos no pagados. No obstante, la cifra escaló drásticamente en 2019, año en el que la evasión de impuestos alcanzó los 2 millones 729 mil 995 pesos. De esta manera, el hermano de Samuel acumuló un adeudo total de 3 millones 328 mil 787 pesos ante el Servicio de Administración Tributaria.
La fiscalía federal sostiene que el imputado causó un perjuicio directo al erario público al no presentar sus declaraciones anuales debidamente. Debido a la magnitud del fraude, las autoridades requieren ahora la entrega de los comprobantes fiscales digitales y la constancia de firma electrónica avanzada. El objetivo consiste en cerrar el cerco legal sobre la presunta estrategia de defraudación que benefició al integrante del despacho jurídico.
Fiscalía Federal Solicita Reportes Fiscales De Samuel Orlando García Al SAT
Como parte del protocolo de investigación, la FEMDO exigió acceso al registro Declaranot, donde figuran las operaciones realizadas ante notarios públicos. Esta medida busca identificar propiedades o transacciones de alto valor que Samuel Orlando García pudo ocultar tras la fachada de sus servicios profesionales. La fiscalía federal sospecha que existen bienes no declarados que podrían estar vinculados a las carpetas de investigación vigentes.
Adicionalmente, el rastreo incluye la revisión de las declaraciones provisionales y definitivas del hermano de Samuel durante los últimos años. Los peritos de la fiscalía comparan la información del secreto bancario con los datos capturados en la base de datos del SAT para hallar discrepancias. Cualquier inconsistencia en los montos informados fortalecerá la acusación por operaciones con recursos ilícitos que actualmente pesa sobre el investigado.
Es importante mencionar que estas querellas tienen su origen en auditorías iniciadas en mayo de 2021, las cuales han cobrado relevancia recientemente por nuevas solicitudes judiciales. La defensa de Samuel Orlando García enfrenta el reto de comprobar la legalidad de cada ingreso captado en las cuentas de Banorte y Santander. Mientras tanto, el proceso avanza bajo la supervisión de los jueces especializados en el sistema penal acusatorio de Nuevo León.
Familiares Del Mandatario Bajo Investigación Por La Fiscalía Federal
El caso de Samuel Orlando García no es un hecho aislado dentro de las indagatorias que realiza la administración federal sobre el grupo emecista. Desde el año pasado, la FGR mantiene abiertas diversas líneas de investigación que involucran a otros miembros del círculo íntimo del Gobernador. Entre los nombres que figuran en los expedientes destacan Mariana Rodríguez y su padre, Jorge Gerardo Rodríguez, por temas de financiamiento.
Las autoridades federales analizan si existe una conexión entre la evasión de impuestos del hermano de Samuel y las campañas políticas previas. Aunque las querellas actuales son de carácter fiscal, la fiscalía federal no descarta que el origen del dinero tenga nexos con redes de financiamiento ilícito. La opacidad en las cuentas del despacho Firma Jurídica y Fiscal ha sido un punto recurrente en los cuestionamientos de la federación.
Finalmente, el destino jurídico de Samuel Orlando García dependerá de la validación de las pruebas contables recolectadas por la FEMDO. La fiscalía federal mantiene una vigilancia estrecha sobre los movimientos del hermano de Samuel, asegurando que el proceso cumpla con los tiempos legales establecidos. De comprobarse el fraude, el implicado deberá responder ante la justicia federal por el daño causado al fisco y la participación en lavado de dinero.
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